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联鸿移民总裁邹丽娟:美国投资移民需谨慎,应汲取加州投资移民基金诈骗案教训!

发布时间:2017/4/25 9:55:34作者:联鸿移民

加州投资移民基金骗案后续报道: 国会已介入EB-5签证欺诈案调查


2017年45日,因涉嫌欺诈,FBI搜查一加州区域中心(其总部位于广州)。根据纽约时报等多家美国媒体报道:该区域中心涉嫌用欺诈方式为中国公民获得绿卡,包括3名中国逃犯。该调查已经进行多年。该搜查许可包括:签证欺诈、洗钱以及诱导外国人通过违法方式获得绿卡,并涉及100多名EB-5投资者。



为了避免同样的情况发生,今天由联鸿移民总裁邹丽娟为大家直击本次诈骗案,并为各位有意进行美国移民的投资者与移民中介支招。



从目前联鸿移民掌握的凭证来看,目前案件中的受害投资者主要分为两类:

一、投资者按照加州投资移民基本指引,汇款50万美元至Harris Group,然后返还25万美金。

二、投资者投资50万美元,首次申请I-526被拒,其后加州投资移民基金二次递交申请仍被拒,而客户更是没有收到书面的拒签通知书。




邹丽娟认为,加州投资移民基金违反法律要求,通过部分返还50万投资款怂恿投资者进行EB-5资金募集,

并将其他资金用作个人挥霍及购买豪宅。更严重的是,投资者与加州投资移民基金签署的所有文件由始至终从

没提及“EB-5”以及项目信息,文件仅表明办理美国永久签证,并且加州投资移民基金拥有权力使用所有投资款项。文件中更没有关于拒签后如何退款的说明、任何项目的商业计划书和经过证券委备案的相关文件。邹丽娟表示,从所有签署的文件看来,加州投资移民基金这一做法属于有目的性的欺诈行为。



事实证明加州投资移民基金只是口头承诺投资者投资洛杉矶凯悦酒店,而所有项目都未能开工建设。例如,

2013年及3年后的现场调查,现场并未开工迹象。有些项目承诺通过给房子等等方式私下协议绕过EB-5

50万投资要求。联鸿移民总裁邹丽娟表示,加州投资移民基金这些行为的目的便是欺诈,是无视美国移民法

律的行为!


因此邹丽娟女士在此跟广大投资者提出以下几点说明:

1、 投资者切忌贪小便宜,要有移民法的基本常识。美国移民法案明文规定,申请EB-5移民的条件是投资于政府认定的目标就业区最低投资门槛为50万美元在这里提醒,那些想绕着美国规则走的国人,规则第一,合法获得绿卡第一另外,签署合同后应该清楚明确所投资项目为美国投资移民项目以及投资协议。EB-5投资者也必须明确,在EB-5办理过程中谁才能代表你的利益,并善于借助靠谱、有经验的移民中介来为自己的整个移民申请过程进行把关,包括对区域中心、移民律师等关键团队资质、实力和诚信度的把关和甄选。

2、 规避绿卡风险,看移民基金公司的信用。移民基金公司掌握着每位投资者50万美元,假如是没有信用的公司会导致投资款项被挪用的情况出现。

3、 规避资金风险,看区域中心与开发商背景。资金能不能回笼是EB-5移民的另一个主要风险,而这个风险的可控不仅需要选对项目,一个有经验的项目操作团队也至关重要,尤其是移民中介的选择和开发商的实力评估。假若区域中心与开发商一体化也没有问题,但是投资者应调查开发商实力,应了解公司在美国注册成立多久,做什么行业,以前成功开发的项目有哪些、信用如何等。从加州投资基金看,在洛杉矶成立时间不长、没有开发实力、更没有成功案例,作为投资者又如何信任它呢?邹丽娟女士提醒,现在美国类似这样的空壳公司非常多,投资者需擦亮眼睛,谨慎选择。




最后从这次欺诈案,移民中介应吸取以下教训:

移民中介要做尽职调查,深入调查移民基金公司的背景和相关文件的真实性,核实相关区域中心批文和项目的

商业计划书。另外,移民中介团队也一定要熟悉移民法,不能犯常识性错误,清楚明白美国投资移民的门槛最

低位五十万美元。当然,移民中介的自律也是非常重要的,一定要保持严谨负责的服务精神,尽可能地保障投

资者的资金安全。

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